Система Держфінмоніторингу є двох рівнів: первинна та державна.
Первинна система – це суб’єкти, які безпосередньо мають контакт з особами, що теоретично можуть мати намір легалізувати (відмити) набуті незаконним шляхом кошти або фінансувати тероризм.
Простими словами, це установи, куди можуть звертатися за послугами люди, які мають намір легалізувати доходи отриманні злочинним шляхом. Такими установами можуть бути: банки, страхові компанії, кредитні спілки, ломбарди, оператори поштового зв’язку, нотаріуси.
Як ви вже розумієте, аби цього не сталося, над такими установами на першому рівні повинен бути нагляд та контроль. І під усе це повинна бути створена нормативна база. Таким чином з’являється другий рівень – державний.
Детальніше у нашому блозі
Залиште, будь ласка, свій контакт. Наш експерт зателефонує Вам та допоможе все оформити, окрім того надасть відповіді на запитання, які ще залишились.
