Чим займається Держфінмоніторинг?

Державна служба фінансового моніторингу України (Держфінмоніторинг) була створена у 2002 році як підрозділ фінансової розвідки, призначений для протидії відмиванню коштів, одержаних злочинним шляхом та фінансуванню тероризму.

З 2005 року Держфінмоніторинг є центральним органом виконавчої влади та має свою емблему та прапор:

До основних завдань і функцій Держфінмоніторингу відноситься:

• реалізація державної політики у сфері фінансового моніторингу;
• збирання та проведення аналізу інформації про фінансові операції, щодо яких за певними критеріями може бути підозра у відмиванні доходів або фінансуванні тероризму;
• проведення національної оцінки ризиків;
• забезпечення представництва України в міжнародних організаціях з питань фінансового моніторингу (FATF, Комітет експертів Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL), Європейський Союз, Світовий банк, Міжнародний валютний фонд, Егмонтська група підрозділів фінансових розвідок, Організація Об’єднаних Націй) тощо.

Ключова роль Держфінмоніторингу полягає в тому, що вона відпрацьовує отримані від фінансових установ повідомлення про підозрілі операції і передає правоохоронним і розвідувальним органам України матеріали у разі наявності підозр щодо відмивання коштів чи фінансування тероризму.