Ольга Фесан

Чим займається Держфінмоніторинг?

12.07.2022 180

А ви знаєте, яка служба в Україні співпрацює з понад 150 підрозділами фінансових розвідок країн світу, має власний прапор та емблему?

Так, сьогодні поговоримо про «Держфінмоніторинг» і дамо відповіді на такі запитання: «Що це за служба?» та «Які її основні функції та ключова роль?».

 

Державна служба фінансового моніторингу України (Держфінмоніторинг) була створена у 2002 році як підрозділ фінансової розвідки, призначений для протидії відмиванню коштів, одержаних злочинним шляхом та фінансуванню тероризму.
З 2005 року Держфінмоніторинг є центральним органом виконавчої влади та має свою емблему та прапор:

Держфінмоніторинг

 

До основних завдань і функцій Держфінмоніторингу відноситься:

  • реалізація державної політики у сфері фінансового моніторингу;
  • збирання та проведення аналізу інформації про фінансові операції, щодо яких за певними критеріями може бути підозра у відмиванні доходів або фінансуванні тероризму;
  • проведення національної оцінки ризиків;
  • забезпечення представництва України в міжнародних організаціях з питань фінансового моніторингу (FATF, Комітет експертів Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL), Європейський Союз, Світовий банк, Міжнародний валютний фонд, Егмонтська група підрозділів фінансових розвідок, Організація Об’єднаних Націй) тощо.

Ключова роль Держфінмоніторингу полягає в тому, що вона відпрацьовує отримані від фінансових установ повідомлення про підозрілі операції і передає правоохоронним і розвідувальним органам України матеріали у разі наявності підозр щодо відмивання коштів чи фінансування тероризму.

Сподобалась стаття?
Поділись з друзями!

Чи була стаття корисною?

Залиш свій відгук!

Заголовок

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Хто він – відповідальний працівник фінмоніторингу?

Ольга Фесан

Ольга Фесан

20
Сьогодні говоримо про відповідального працівника.   Так-так, хто він (чи вона) такий та які функції на нього покладені? Минулого разу ми вам розповіда...
4 хв на читання 20
  • #ШколаТАС
4 хв на читання
10.08.2022 Читати
“ТАС-Лікар” – простий доступ до кращої медицини в Україні!

Ольга Фесан

TAS Life team

133
Що таке "ТАС-Лікар"? "ТАС-Лікар" – наша нова сучасна програма страхування від критичних захворювань, що покриває діагностику та лікування онкології кардіохірур...
7 хв на читання 133
  • ТАС-Лікар
7 хв на читання
03.08.2022 Читати
Два рівні фінмоніторингу

Ольга Фесан

Ольга Фесан

136
Сьогодні говоримо з вами про систему фінансового моніторингу.   Вона є двох рівнів: первинна та державна. Первинна система – це суб’єкти, які безпос...
4 хв на читання 136
  • #ШколаТАС
4 хв на читання
26.07.2022 Читати
Чи очікує вас фінансовий моніторинг?

Ольга Фесан

Ольга Фесан

234
Ви колись замислювались над тим, чи підпадаєте фінансовому моніторингу? Відповідь проста: якщо Ви хоч раз в житті укладали договір страхування, відкрив...
2 хв на читання 234
  • #ШколаТАС
2 хв на читання
05.07.2022 Читати
Особистий кабінет Клієнта Увійти
Особистий кабінет Консультанта Увійти
TAD: робочий простір Консультанта Увійти