Ольга Фесан

Чи очікує вас фінансовий моніторинг?

05.07.2022 235

Ви колись замислювались над тим, чи підпадаєте фінансовому моніторингу?

Відповідь проста: якщо Ви хоч раз в житті

  • укладали договір страхування,
  • відкривали рахунки в банку,
  • здійснювали будь-які фінансові операції з Ваших рахунків,
  • переказували кошти,
  • отримували кредити,
  • звертались до нотаріусів,

то Ви автоматично ставали учасником фінансового моніторингу та щодо Вас було здійснено відповідні заходи.
Ви могли навіть не здогадуватись, що Вас «моніторять» 😉

 

як уникнути фінансового моніторингу

Уникнути фінансового моніторингу неможливо.

Фінансовий моніторинг стосується всіх громадян України, іноземців, фізичних осіб, юридичних осіб, виключно всіх, хто має ту чи іншу причетність до грошей. Та його мета виключно ускладнити життя тим особам, які мають грошей більше, аніж можуть пояснити, звідки вони в них взялися.

Співробітники фінансових установ бачать Ваші фінансові операції і їм нескладно зрозуміти, які з них звичні для клієнта, а які є підозрілими. Зі щомісячним доходом в 15 тисяч гривень оплата страхового внеску у розмірі мільйону буде здаватись дивною.

Тому, якщо Ви здійснюєте операції, які співвідносяться з Вашими законними доходами і маєте чисту репутацію, Вам не варто хвилюватися.

Сподобалась стаття?
Поділись з друзями!

Чи була стаття корисною?

Залиш свій відгук!

Заголовок

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Хто він – відповідальний працівник фінмоніторингу?

Ольга Фесан

Ольга Фесан

21
Сьогодні говоримо про відповідального працівника.   Так-так, хто він (чи вона) такий та які функції на нього покладені? Минулого разу ми вам розповіда...
4 хв на читання 21
  • #ШколаТАС
4 хв на читання
10.08.2022 Читати
“ТАС-Лікар” – простий доступ до кращої медицини в Україні!

Ольга Фесан

TAS Life team

133
Що таке "ТАС-Лікар"? "ТАС-Лікар" – наша нова сучасна програма страхування від критичних захворювань, що покриває діагностику та лікування онкології кардіохірур...
7 хв на читання 133
  • ТАС-Лікар
7 хв на читання
03.08.2022 Читати
Два рівні фінмоніторингу

Ольга Фесан

Ольга Фесан

136
Сьогодні говоримо з вами про систему фінансового моніторингу.   Вона є двох рівнів: первинна та державна. Первинна система – це суб’єкти, які безпос...
4 хв на читання 136
  • #ШколаТАС
4 хв на читання
26.07.2022 Читати
Чим займається Держфінмоніторинг?

Ольга Фесан

Ольга Фесан

180
А ви знаєте, яка служба в Україні співпрацює з понад 150 підрозділами фінансових розвідок країн світу, має власний прапор та емблему? Так, сьогодні поговоримо ...
1 хв на читання 180
  • #ШколаТАС
1 хв на читання
12.07.2022 Читати
Особистий кабінет Клієнта Увійти
Особистий кабінет Консультанта Увійти
TAD: робочий простір Консультанта Увійти